币圈第一传销盘崩了,400亿传销,200万人卷入,主犯身份令人吃惊…

币圈第一传销盘崩了,400亿传销,200万人卷入,主犯身份令人吃惊…

来源:央视财经、董点财经
“币圈第一传销盘”崩了!
最近,公安部破获一起涉案金额高达400亿元的虚拟币大案。
短短一年多时间,一个名为“Plus Token”的虚拟币传销盘席卷了全球100多个国家和地区,涉及金额超400亿,参与人数200多万人,传销层级更是多达3000余层。这个惊天大案的发起者,却是就读于湖南长沙某大学的外籍留学生。
每月回报高达 60%
虚拟币传销盘让人疯狂
Plus Token “虚拟币”是怎么被制造出来的?
2018年5月,在数字货币市场正火热时,一款名为“Plus Token”的虚拟币钱包悄然出现,该项目以前Google员工和某跨国公司员工联手打造为噱头,刚发行就通过论坛、贴吧等传播渠道迅速蔓延。仅成立不到5个月,Plus Token全球用户就超过50万。
Plus Token平台对外宣称,开通会员后用户可以享受数字货币增值服务。该服务能将用户自己购买的比特币等主流数字货币转账到Plus Token钱包,就能获得一台“智能狗”,通过 “智能狗搬砖”,每月最高能有60%的收益。以最高月利率计算,该项目收益年化率最高可达720%,是银行定期的180倍。其白皮书显示,用户只要存入100万元,理想状态下一年能赚700多万元。
实际上,PlusToken没有任何实际经营活动,也根本不具备“智能狗搬砖”的功能。前Google员工创立、SAMSUNG技术团队开发、月利率最高60%……都只不过是让投资者进入这场传销骗局的幌子。
为了吸引更多用户参与,PlusToken通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势,甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。
2018年中旬,PlusToken宣布全程冠名在韩国济州岛举行的世界区块链大会,同时在韩国济州岛某酒店举行“plus token”全球启动仪式。

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2019年3月开始,Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头,随后,美国纽约时代广场的广告牌,也播放了它的广告。
Leo在2018年10月22日,高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛,发表了关于Plus Token未来规划的主题演讲。随后Leo参加“股神”巴菲特晚宴的照片,也迅速在虚拟币圈里传播开来

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案件告破后,大家才惊讶的发现,代表Plus Token参加各种大会,举行“plus token”全球启动仪式的Leo真实身份竟然是一名外籍留学生。他2015年9月份来到中国,就读于湖南长沙某大学,至于创始人的身份完全是被传销团伙包装出来的。
制造这一切的人,陆某龙,他才是这一幕大戏的真正导演。陆某龙,湖南兴化人,别名陆遥,1988年出生,今年仅仅33岁。大学毕业后,他就一直在北京闯荡,做过P2P 项目销售、做过广告营销,非常善于交际。2015年,进入币圈,他凭着做营销出身的优势,很快就在这个行业扎根,并且成为了一名知名博主,手握着大量金融、媒体圈的资源。

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陆某龙包装了Leo,做足了Plus Token虚拟币钱包招揽人气的一些表面功夫。而实际上,Plus Token所发行的Plus虚拟币,也是假的。

近200多万名参与者“南柯一梦”
参与者多为四五十岁女性

随着Plus Token实施的犯罪行为越来越清晰,警方的判断也越来越明确,2019年3月,江苏省公安厅指挥盐城市公安局成立了“Plus Token特大跨国网络传销”专案组,近百名警力、6个小组,全力调查。
随着案件的不断推进,有着强烈反侦察意识的犯罪团伙,随之展开了业务上的收缩。2019 年 6月27日,这个自称为 “币圈余额宝”的Plus Token虚拟币钱包,宣布停止提现,并在一笔转入地址的备注中,写道:对不起,我们跑路了。
此刻,近200多万名参与者才醒悟,这真的是一个骗局,他们参与的不是区块链技术,也并不是在进行所谓的投资,他们的身份,在公安机关案件卷宗里最新最准确的称谓,叫做传销参与者。

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抓捕从2019年6月开始,到2020年3月收网。在公安部统一协调指挥下,多路专案组民警,分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区,涉及此案的82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部落网,这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织被彻底摧毁。
一位业内人士称,其实,传销和资金盘非常容易分辨,它们有最重要的两个特点,一是要有层级或者老会员拉新会员,二是设置提现障碍。
“传销盘的参与者以四五十岁的妇女为主,也有一些年轻的‘宝妈’。玩传销盘的一部分人知道迟早要出事,但贪图高回报率;还有一部分人是购买多个传销盘,以量取胜,套牢的币就放着不管,赚钱的币就取出来买入下一个挽回损失。”

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